محافظ البنك المركزي : اعتمدنا كل المعايير الدولية لمواجهة غسيل الأموال

قال المحافظ المساعد للبنك المركزى الموريتاني الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر إن موريتانيا عملت على سن واعتماد حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، و عززت جهودها بعد ذلك بعدد من النصوص التنظيمية والمقررات المشتركة والأوامر القانونية والتعميمات الصادرة عن الهيئات الإدارية.

وأشار المحافظ خلال افتتاحه لورشة بنواكشوط حول المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب  إلى مجموعة من الاتفاقيات صادقت عليها موريتانيا ومن بينها اتفاقية فيينا حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية باليرمو حول مكافحة الإجرام المنظم، واتفاقية ميريدا حول الرشوة.

وقال المحافظ إن جهود البنك المركزي الموريتاني في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع نظام متكامل وفعال لهذه الجرائم،وتعزيز واجب اليقظة ،والتعرف على هوية الزبون،واعتماد نظام التوثيق وحفظ السجلات والمعلومات،إضافة إلى التكوين المستمر للمصادر البشرية بغية الكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة..