الخزينة الفيدرالية الأمريكية متباعات واسعة بالتنسيق مع كتابة الدولة (وزارة دولة) في الخارجية ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” في حركات أموال مشبوهة تتصرف فيها مجموعة من الأشخاص في العالم، من بينهم أفارقة خصوصا فى المغرب تم وضعهم في لائحة بموجبها يمن